Bezirk von Massachusetts

BOSTON – Ein Mann aus Antigua wurde mehr als ein Jahrzehnt nach der Anklage im Zusammenhang mit seiner Beteiligung an einem großen illegalen Glücksspielunternehmen verhaftet, das eine antiguanische Internetseite nutzte, aber auf dem Festland der Vereinigten Staaten operierte.

Richard Sullivan, 73, aus St. John's, Antigua, wurde im August 2010 von einer Grand Jury des Bundes in Boston wegen Erpressung (RICO), Betrieb eines illegalen Glücksspielgeschäfts, Übermittlung von Wettinformationen, Geldwäsche und Reisen zwischen den Bundesstaaten zur Unterstützung der Erpressung angeklagt . Sullivan wurde am 20. August 2023 am John F. Kennedy International Airport in New York festgenommen, als er nach seiner Rückkehr aus Antigua in die Vereinigten Staaten den Zoll passierte. Sullivan wurde am 21. August 2023 im Eastern District von New York angeklagt und wird zu einem späteren Zeitpunkt vor einem Bundesgericht in Boston erscheinen.

Diese Strafverfolgung war eines der ersten Mal, dass Einzelpersonen wegen Verstoßes gegen den Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) angeklagt wurden, und das erste Mal in Massachusetts. Das UIGEA-Statut wurde 2006 erlassen, um die Nutzung des US-Bankensystems zur Begleichung von Internet-Glücksspielschulden von US-Bürgern zu verhindern. Sullivan und seinen Mitangeklagten werden in über 75 Fällen die Teilnahme an US-Banktransaktionen mit in den USA ansässigen Spielern zur Begleichung von Spielschulden gegenüber Sports Offshore vorgeworfen.

Der Anklageschrift zufolge betrieben Sullivan und seine drei Mitverschwörer – Todd Lyons, Robert Eremian und Daniel Eremian – Sports Offshore, eine in Antigua lizenzierte Online-Glücksspielseite, die tatsächlich in den Vereinigten Staaten operierte und dort ein illegales Glücksspielgeschäft betrieb, das sich über mehrere Monate erstreckte Von Massachusetts nach Florida. Es wird behauptet, dass Sports Offshore eine in Antigua registrierte Internetseite und gebührenfreie Telefonleitung genutzt habe, um US-Kunden zu bedienen. Der Ring beschäftigte angeblich auch rund 50 Glücksspielagenten in den Vereinigten Staaten, die Hunderte von Kunden anwarben, Spielschulden eintrieben und die illegalen Glücksspielerlöse nach Antigua weiterleiteten.

Um die Verschwörung zu verschleiern, haben Sullivan und seine Mitverschwörer angeblich zahlreiche fiktive Unternehmen ohne legitimen Geschäftszweck gegründet, um die Erlöse aus ihrem illegalen Glücksspielgeschäft zu waschen, damit die Behörden in den USA ansässige Finanztransaktionen mit Sports Offshore nicht aufdecken konnten.

Sullivan verwaltete angeblich die täglichen Aktivitäten von Sports Offshore in seinem Glücksspielbüro in St. John's, Antigua. In dieser Funktion beaufsichtigte Sullivan angeblich etwa 30 bis 50 Mitarbeiter, die Wetten von Kunden in den Vereinigten Staaten entgegennahmen, die über Telefon und Internet abgeschlossen wurden. Es wird behauptet, dass Sullivan Inkassomaßnahmen für Kunden und Vertreter in den Vereinigten Staaten geleitet hat, die Sports Offshore Geld schuldeten. Sullivan fungierte angeblich auch als Agent für Sports Offshore, indem er für eine Gruppe von Kunden aus Massachusetts verantwortlich war, die bei Sports Offshore spielten, und Provisionen für die Glücksspielverluste dieser Kunden verdiente. Es wird außerdem behauptet, dass Sullivan Personen mit Wohnsitz in Massachusetts eingesetzt habe, um von seinen Kunden in Massachusetts Geld einzusammeln, das er per Post direkt nach Antigua geschickt hatte.

Insgesamt sollen Sullivan und seine Mitverschwörer durch die illegale Glücksspieloperation über 22 Millionen US-Dollar für Sports Offshore gesammelt und mehr als 10 Millionen US-Dollar an Schecks und Überweisungen gewaschen haben.

Im Dezember 2011 wurden Lyons und Daniel Eremian nach einer fünfwöchigen Jurysitzung wegen ihrer Beteiligung an der Verschwörung verurteilt. Lyons wurde zu vier Jahren Gefängnis, einem Jahr Freilassung unter Aufsicht und der Einziehung von 24,6 Millionen US-Dollar verurteilt. Daniel Eremian wurde zu drei Jahren Gefängnis, einem Jahr Freilassung unter Aufsicht und der Einziehung von 7,7 Millionen US-Dollar verurteilt.

Der Vorwurf der Erpressung sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren, eine Freilassung unter Aufsicht von bis zu drei Jahren und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar vor. Der Vorwurf des Betreibens eines illegalen Glücksspielgeschäfts sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, eine Freilassung unter Aufsicht von bis zu zwei Jahren und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar vor. Der Vorwurf der Übermittlung von Wettinformationen sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren, eine Freilassung unter Aufsicht von bis zu einem Jahr und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar vor. Der Vorwurf der Geldwäsche sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren, eine Freilassung unter Aufsicht von bis zu drei Jahren und eine Geldstrafe von bis zu 500.000 US-Dollar vor. Der Vorwurf des zwischenstaatlichen Reisens zur Unterstützung der Erpressung sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, eine Freilassung unter Aufsicht von bis zu zwei Jahren und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar vor. Strafen werden von einem Bundesbezirksrichter auf der Grundlage der US-Sentencing Guidelines und Gesetze verhängt, die die Festsetzung eines Strafmaßes in einem Strafverfahren regeln.

Amtierender US-Staatsanwalt Joshua S. Levy; Harry Chavis, Jr., Spezialagent, zuständig für den Internal Revenue Service, Kriminalpolizei, Außenstelle Boston; Brian Kyes, Marschall der Vereinigten Staaten für den Distrikt Massachusetts; und John E. Mawn Jr., Interimsoberst der Massachusetts State Police, gaben dies heute bekannt. Wertvolle Unterstützung leisteten die US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District of New York und die Bezirksstaatsanwaltschaft von Essex County. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Dustin Chao, Leiter der Abteilung für öffentliche Korruption und Sonderstaatsanwaltschaft, verfolgt den Fall.

Bei den Angaben in den Anklageunterlagen handelt es sich um Behauptungen. Der Angeklagte gilt als unschuldig, solange seine Schuld nicht zweifelsfrei vor Gericht bewiesen ist.