Verdächtige wieder vor Gericht wegen Singapurs Angriff auf einen großen Geldwäschering

[1/3]Eine Gerichtsillustration von 10 Ausländern, denen Beteiligung an einer großen Geldwäscheoperation im August 2023 in Singapur vorgeworfen wird (im Uhrzeigersinn von oben links): Su Baolin, Su Haijin, Chen Qingyuan, Su Wenqiang, Lin Baoying, Zhang Ruijin, Wang Dehai , Su Jianfeng, Vang Shuiming und Wang Baosen. The Straits erwerben Lizenzrechte Lesen Sie mehr

SINGAPUR, 30. August (Reuters) – Zehn Ausländer, denen die Beteiligung an einer großen Geldwäscheoperation in Singapur vorgeworfen wird, wurden am Mittwoch erneut in Untersuchungshaft genommen. Profilkriminalitätsfälle.

Vor zwei Wochen beschlagnahmten die Behörden bei gleichzeitigen Razzien Vermögenswerte im Wert von mehr als 1 Milliarde Singapur-Dollar (739,64 Millionen US-Dollar), von Goldbarren, Designerhandtaschen und einer Handvoll Schmuck bis hin zu Dutzenden von Immobilien und Luxusautos Tarife.

Bei einer Razzia am 15. August wurden zehn Ausländer im Alter zwischen 31 und 44 Jahren aus Zypern, Kambodscha, Dominica, China, der Türkei und Vanuatu festgenommen.

Die Polizei hat die Beschlagnahmungen mit der organisierten Kriminalität im Ausland in Verbindung gebracht, darunter Betrug, Fernglücksspiele auf den Philippinen und unlizenzierter Geldverleih in China.

Allen zehn Personen, die am Mittwoch per Videoschalte vor Gericht erschienen, wurde die Freilassung auf Kaution verweigert und sie wurden bis zum 6. September in Untersuchungshaft genommen, acht von ihnen müssen mit neuen Anklagen rechnen.

Dazu gehörten Millionenbeträge auf Bankkonten und Schließfächern, Kryptowährungen und Autos als „Vorteile aus kriminellem Verhalten“.

Ihre Anwälte beantragten eine Freilassung auf Kaution, gaben jedoch keine Hinweise darauf, wie die Verdächtigen auf die Geldwäschevorwürfe reagieren würden.

Die Staatsanwälte sagten, dass bei einer Freilassung gegen Kaution für die Verdächtigen ein Fluchtrisiko bestehe, da sie über Verbindungen und Vermögenswerte im Ausland verfügten und außerdem Absprachen treffen könnten, um Beweise zu verfälschen.

Insgesamt wurden bei den Razzien am 15. August an neun Orten 105 Immobilien, Bankkonten mit 110 Millionen Singapur-Dollar, 50 Fahrzeuge, 23 Millionen Singapur-Dollar Bargeld, Hunderte von Luxushandtaschen und -uhren sowie Schmuck und zwei Goldbarren beschlagnahmt.

Acht weitere Verdächtige werden gesucht und zwölf helfen bei den Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

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Berichterstattung von Xinghui Kok; Bearbeitung durch Martin Petty und Clarence Fernandez

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Xinghui leitet das Büro in Singapur und leitet die Berichterstattung über eine der führenden Volkswirtschaften der Region und das wichtigste Finanzzentrum Südostasiens. Dies reicht von Makroökonomie bis hin zu Geldpolitik, Eigentum, Politik, öffentlicher Gesundheit und sozioökonomischen Fragen. Sie behält auch Dinge im Auge, die einzigartig für Singapur sind, wie etwa die Aufhebung eines Anti-Homosexuellen-Sexgesetzes, das jedoch gegen globale Trends verstößt, indem es für LGBT-Familien ungünstige Richtlinien aufrechterhält. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/even-singapore-lifts-gay-sex-ban-lgbt-families-feel-little-has-changed-2022-11-29/ Xinghui berichtete zuvor über Asien für die South China Morning Post und ist seit einem Jahrzehnt im Journalismus tätig.